Державною службою фінансового моніторингу України було отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, проведених зокрема за участі відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника «Транс Трейд Холдингу».
Про це пише «ПроАгро Груп» з посиланням на «Бізнес Цензор».
До активів Терещенка належать ТОВ «Греїн-Експорт», яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі», елеватор ТОВ «Транссервіс 2008» та ТОВ «Спеціалізований Зерновий Термінал «Чорноморськ». Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, в адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме Ntk trans Poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Паралельно Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, зазначивши себе при реєстрації вебкам-моделлю, і що походженням коштів на рахунку буде дохід з сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів із сайтів, на які він надсилає трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшли понад $3 млн., у тому числі $1,02 млн. із бізнес рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
«Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності», – зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
OnlyFans — онлайнпортал, який продає відеоконтент за запитом. Популярний наразі серед вебкам-моделей, що займаються виготовленням власних порноматеріалів. Окрім порноконтенту портал OnlyFans може слугувати елементом схеми для виводу коштів з-під оподаткування та переказу їх в інші країни.
