Cотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с Генеральной прокуратурой и сотрудниками Одесской таможни пресекли попытку вывезти с территории Украина более 3,1 тыс. тонн кукурузы.
Как передает “ПроАгро”, об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Согласно сообщению, расследование установило, что группа лиц, которая закупает товары за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, вступила в сговор с брокерскими компаниями, готовящими документы на экспорт товаров от имени фиктивных СХД.
Брокерские компании оформляли товар в режиме “экспорт” на таможне. При этом, реквизиты одного фиктивного предприятия использовались в указанных операциях не более одного-двух месяцев, налоговая отчетность в налоговую не в подавалась, или подавалась с нулевыми показателями. Валютные средства от компаний нерезидентов на счета фиктивных компаний не перечислялись.
Отмечается, что декларацию на экспорт 3150 тонн кукурузы злоумышленники подали от имени фиктивной компании в адрес предприятия – нерезидента, зарегистрированного в Шотландии.
В настоящий момент на товар, стоимостью 14,1 млн гривен, наложен арест. Указанные ТМЦ переданы на ответственное хранение. Продолжаются следственные действия.
